Двойной удар: «Для защиты от преследования с «иностранным элементом» важно работать в двух направлениях – на Украине и за ее пределами», — утверждают партнеры АО AVER LEX

В современных уголовно-правовых реалиях все чаще встречаются ситуации, когда лицу необходима адвокатская защита от уголовного преследования с «иностранным элементом». Это может быть в двух случаях: лицо находится за пределами Украины, а уголовное преследование осуществляется украинскими правоохранительными органами, либо лицо находится на территории Украины и есть необходимость защищать его от преследования со стороны правоохранительных органов другого государства. Необходимо сразу уточнить, что речь идет именно о тех случаях, когда осуществляется уголовное преследование человека, имеющего свою определенную позицию и аргументы для защиты.

Об особенностях защиты в таких делах рассказывают старший партнер и партнер АО AVER LEX Виталий Сердюк и Игорь Федоренко (беседовал Александр БИЛЬДИН, «Юридическая практика»).

Настоящая публикация в форме беседы представляет огромный интерес тем, что в ней затронуты чрезвычайно важные и актуальные вопросы, а именно:

  • Какие существуют риски, если лицо находится за пределами Украины, а здесь против него начинается уголовное преследование?
  • Какие основные моменты защиты в таких ситуациях на территории Украины?
  • Какие рекомендации вы можете дать в ситуации, когда лицо находится на территории Украины, а уголовное преследование проводится за ее пределами?

«Важно определить основные риски для находящегося за пределами Украины лица, в отношении которого инициируется уголовное преследование», — это основной тезис авторов из АО AVER LEX.

Continue Reading

Блокмастер: В случае блокировки счета в Швейцарии наиболее эффективной будет работа команды адвокатов, состоящей из украинских юристов и юриста, находящегося в Швейцарии

Швейцария является одним из крупнейших финансовых центров мира. Надежное законодательство относительно обеспечения стабильности банковской системы, защита тайны вкладов на государственном уровне привлекают вкладчиков со всего мира.

Но в последние годы «тихая гавань» теряет ореол абсолютной тайны.

В связи с ужесточением требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и коррупцией усилился контроль за трансакциями клиента, повысились требования к предоставлению информации об источниках доходов, массово участились случаи отказа в открытии счетов. Также все чаще имеют место факты блокировки средств на банковских счетах. Причем это касается не только politically exposed persons, но и респектабельных бизнесменов, топ-менеджеров.

В данной статье авторы Денис БУГАЙ, Катерина ТУРКАНУ рассмотрели, почему и кем может быть заблокирован счет, какова процедура блокировки, как можно снять блокировку и вернуть доступ к своим средствам.

Continue Reading

Повідомляй належно! Проблема визнання іноземних судових рішень у сімейних спорах

В настоящей статье поднимается проблема исполнения иностранных судебных решений. Особое внимание уделяется авторами спорам в области семейного права. Особенно интересной представляется приведенная судебная практика, в том числе, украинская.

Continue Reading

Механізм управління, захисту та спадкування капіталів

В настоящей статье поднимается проблема наследования бизнеса. В качестве решения этой проблемы автор предлагает организацию фондов и трастов. Затем он детально рассматривает институт фонда. В заключение автором отмечается, что фонд отнюдь не является универсальной формой организации и планирования наследования капитала и его защиты.

Continue Reading

Progressive title transfer versus refund guarantees

Настоящая статья посвящена вопросам, связанным с финансированием судов, никогда не теряющим своей актуальности. Авторы подчеркивают важность отношений по поводу обеспечения обязательств сторон договора. Например, такие судостроительные контракты, как: Ship2000 и Newbuildcon предусматривают простое обеспечение обязательств верфи путем предоставления гарантии банка или другого кредитного учреждения, однако подобное обеспечение не может полностью удовлетворить заказчиков (покупателей), в частности, в случае банкротства верфи. Альтернативное решение заключается в том, что стороны соглашаются, что право собственности на строящееся судно и приобретенные части и материалы передается покупателю уже в ходе постройки судна, впрочем эти формы обеспечения интересов покупателя судна можно и скомбинировать.

Continue Reading

Commodity specification breach – can I reject?

В настоящей публикации поднимаются чрезвычайно актуальные и важные вопросы, связанные с описанием и качеством товара. Автор освещает некоторые проблемные вопросы договорного права, в частности, вопрос о том, является описание качества товаров существенным, простым, либо промежуточным условием контракта. Особое внимание уделяется автором правовым последствиям нарушения этих условий. Особенный интерес привлекает анализ статутного и прецедентного английского права. В заключение отмечается, что следует тщательно исследовать в каждом конкретном случае контракт купли-продажи, в том числе, спецификацию, поскольку описание качеств товара может относиться к любой из упомянутых категорий условий договора, и только результат такого исследования может быть положен в основание формирования позиции в конкретной ситуации.

Continue Reading

Human Rights Award 2017

Чрезвычайно интересный материал от лица ведущего адвоката Турции об антидемократической ситуации в государстве. Автор посвящает статью борьбе c антидемократизмом, нарушением конституционных прав человека, неравенством жителей Турции, а также нарушениями прав юристов, борющихся за их права, мир и справедливость с целью предотвратить осуществление неправомерных действий со стороны государства. При этом автор раскрывает роль судебных органов в борьбе с нарушителями прав и свобод человека.

Continue Reading

Саудовские принцы передали в казну около $107 миллиардов

«Выкуп» был уплачен наличными деньгами и ценными бумагами.

Большинство задержанных в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии принцев и чиновников оправданы или признали вину и передали государству права на свое имущество, наличные, ценные бумаги и другие активы. Об этом заявил Генеральный прокурор Саудовской Аравии, шейх Сауд аль-Моджиб, пишет «ВВС Україна».

По словам генпрокурора, благодаря соглашениям со следствием принцы и чиновники вернули стране $106,7 млрд. Он уточнил, что под стражей остаются 56 человек из 381.

Continue Reading

СЕРЫЙ СПИСОК ОФФШОРНЫХ ЗОН ЕС

Европейский Союз принял решение исключить часть стран и территорий из так называемого «черного списка оффшоров ЕС» (non-cooperative jurisdictions).
Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты перемещены в отдельный список стран, подлежащих пристальному мониторингу (cooperation with respect to commitments taken) или так называемый «серый список». Такое решение Совет Европейского Союза принял ввиду обязательств по устранению указанных ЕС недостатков, которые были взяты этими юрисдикциями на высшем политическом уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день инструмент, который использует ЕС для борьбы с налоговыми гаванями, действительно работает.

Continue Reading

Новый подход к определению категории — состоятельные граждане — вводится в Украине

Минфином Украины были предложены обновлённые параметры, определяющие категории граждан. Это необходимо для целей налогообложения.
Так, чиновниками была предложена идея причислить к физлицам с высоким доходом граждан, являющихся конечными бенефициарами, плюс, наложить на них обязанность каждый год подавать декларацию в налоговую инспекцию и зафиксировать законодательно нормы повышенной ответственности за нарушения.

Такой проект нововведений в Налоговый кодекс, касающихся параметров определения граждан с высокими доходами, был опубликован для всеобщего ознакомления на официальном сайте Министерства финансов.

Continue Reading