Коли повернеться Туземун?

Настоящая статья посвящена вопросам, связанным с криптовалютой и динамикой изменения цен на биржах криптовалют. Особый интерес вызывают наблюдения автора относительно зависимости этой динамики от правового статуса отношений по поводу криптовалют и их обращения. Автор приводит пример правового регулирования подобных отношений Гибралтаром. В заключение автор приходит к выводу, что рынок криптовалют с точки зрения правового регулирования является очень молодым и непредсказуемым, так что государству надо ответить на главный вопрос: насколько жестко будет регулироваться рынок криптовалют.

Continue Reading

У Versobank AS отозвали лицензию

Вчера Европейский Центральный Банк по инициативе Финансовой инспекции Эстонии (Finantsinspektsioon), отозвал банковскую лицензию у Versobank AS. Такое решение было принято в связи с серьезными и длительными нарушениями требований в отношении предотвращения отмывания доходов и борьбы с финансированием терроризма.
Вследствие данного решения все операции вкладчиков банка и кредиторов приостановлены. Помимо этого, Финансовая инспекция подала заявление в суд о роспуске банка и назначении ликвидаторов.

Continue Reading

FinTech челендж

Статья посвящена новинкам в сфере банковских технологий. В частности, рассматриваются технологии блокчейн, мобильного банкинга, в том числе, с чат-ботами, поиска автоматизированных решений на финансовом рынке, в том числе, для упрощения процесса проверки клиентов. Особое внимание уделяется смарт-контрактам, причем автор замечает, что развитие банковских технологий опережает развитие нормативно-правовой базы, которой они регулируются.

Continue Reading

A Step Closer to Free Movement of Capital

С постепенной стабилизацией украинского валютного рынка Национальный банк Украины (НБУ) смягчил некоторые из своих временных ограничений на контроль над капиталом и валютных ограничений.

С 3 марта 2018 года НБУ упростил процедуры репатриации дивидендов иностранными инвесторами и досрочного погашения трансграничных кредитов украинскими заемщиками.

Continue Reading

Ескроу рахунки: міжнародна практика та її імплементація НБУ

В статье поднимается тема, которая весьма широко обсуждается в последнее время, — счет условного хранения денежных средств (эскроу) в Украине. Авторы рассматривают договор банковского счета условного хранения, причем особое внимание уделяется зарубежной практике эскроу, в частности и особенности, в корпоративных сделках и процедурах, в том числе, так называемых «squeeze out».

Continue Reading

Шаг навстречу: Внедрение эскроу-счетов — положительный шаг в развитии формул расчетов между участниками корпоративных правоотношений, направленный на обеспечение исполнения ими своих обязанностей

В марте 2017 года Законом № 2302а-д впервые в законодательстве Украины, в частности в Гражданском кодексе Украины, была закреплена возможность использования эскроу-счета. Данный механизм заработал на полную мощность только в конце предыдущего года — после вступления в силу 21 декабря 2017 года постановления правления Национального банка Украины (НБУ) «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины» № 133 (постановление № 133). Именно на основании положений постановления № 133 участники корпоративных правоотношений могут на практике использовать эскроу-счета.

В настоящей публикации рассматривается порядок использования эскроу-счетов, причем особенное внимание уделяется авторами А. РУДЕНКО, Б. ШИШКОВСКИМ использованию эскроу-счетов в корпоративных расчетах, в частности и особенности, при заключении M&A-сделок.

 

Публикация сопровождается комментариями экспертов:

  • А. СЕРГЕНЮК. Утром деньги — комментарий, автор которого считает, что счет эскроу существенно облегчат процесс корпоративных расчетов.
  • Д. МАЙСТРЕНКО. Корпоративная революция — комментарий, автор которого полагает, что внедрение эскроу-счетов и механизмов squeeze-out — это настоящая революция в корпоративном праве Украины.
  • А. ТРЕМБИЧ. Сниженный спрос — мнение эксперта, автор которого утверждает, что эскроу-счета на данный момент не стали на рынке Украины стандартизированной и рутинной финансовой услугой.
Continue Reading

Блокмастер: В случае блокировки счета в Швейцарии наиболее эффективной будет работа команды адвокатов, состоящей из украинских юристов и юриста, находящегося в Швейцарии

Швейцария является одним из крупнейших финансовых центров мира. Надежное законодательство относительно обеспечения стабильности банковской системы, защита тайны вкладов на государственном уровне привлекают вкладчиков со всего мира.

Но в последние годы «тихая гавань» теряет ореол абсолютной тайны.

В связи с ужесточением требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и коррупцией усилился контроль за трансакциями клиента, повысились требования к предоставлению информации об источниках доходов, массово участились случаи отказа в открытии счетов. Также все чаще имеют место факты блокировки средств на банковских счетах. Причем это касается не только politically exposed persons, но и респектабельных бизнесменов, топ-менеджеров.

В данной статье авторы Денис БУГАЙ, Катерина ТУРКАНУ рассмотрели, почему и кем может быть заблокирован счет, какова процедура блокировки, как можно снять блокировку и вернуть доступ к своим средствам.

Continue Reading

Механізм управління, захисту та спадкування капіталів

В настоящей статье поднимается проблема наследования бизнеса. В качестве решения этой проблемы автор предлагает организацию фондов и трастов. Затем он детально рассматривает институт фонда. В заключение автором отмечается, что фонд отнюдь не является универсальной формой организации и планирования наследования капитала и его защиты.

Continue Reading

Юридична Газета. — 2017. — № 52

В настоящем номере наше повышенное внимание привлекли следующие аналитические материалы:

Continue Reading

Юридична Газета. — 2017. — № 50

В настоящем номере наше повышенное внимание привлекли следующие публикации:

Continue Reading