Швейцария у многих ассоциируется с точностью, престижем и надежностью банков. А тот факт, что 30% международной денежной массы управляется именно в этой стране, вызывает еще большее доверие к ней. И сейчас, когда кризис уже начал […]
Гражданство Кипра за инвестиции 2020: правила снова ужесточаются?
Собираетесь оформить гражданство Кипра за инвестиции уже в этом году? Учтите, что ваша репутация должна быть, что называется, «кристально чистой», и после получения кипрского паспорта вам придется избегать любых более-менее серьезных правонарушений. Все потому, что […]
ILO: Private Client & Offshore Services. 09 April 2020
В популярном сборнике ILO: Private Client & Offshore Services от 9 апреля 2020 года содержатся актуальные аналитические и новостные материалы, которые посвящены в основном отношениям, связанным с инфекционными заболеваниями, в частности и особенности, со вспышкой […]
Ukraine: Supreme Court ruling remedies improper denial of mining allotment
11 февраля 2020 года Верховный Суд принял постановление по делу № 0940/2394/18. Это судебное решение принято по спору между обществом с дополнительной ответственностью “Рогатинпесок” и Ивано-Франковским областным советом относительно отказа в предоставлении горного отвода. Упомянутое […]
WTO, WHO and FAO Call for Action on Food Trade
Главы Всемирной торговой организации (ВТО), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали 31 марта совместное заявление, в котором призвали правительства минимизировать влияние связанных с COVID-19 пограничных ограничений на торговлю продуктами […]
Мифы и реалии нового финмониторинга: что объяснили в НБУ
Чем ближе к 28 апреля 2020 года, тем больше вопросов и спорных ситуаций по поводу новых правил финмониторинга, которые в первую очередь повлияют на переводы средств. Первый заместитель Председателя НБУ Екатерина Рожкова попыталась развенчать некоторые […]
UPDATED: Emergency legislation and measures around the world (COVID-19)
В настоящей публикации рассмотрены некоторые из чрезвычайных законов и мер, принятых различными странами мира в ответ на COVID-19. Поскольку это быстро развивающийся кризис, важно внимательно следить за страницей центра Coronavirus для получения самой последней информации. […]
Компания в Гонконге: как успешно пройти аудит и сдать налоговую отчетность в 2020?
В отличие от классических оффшоров, к которым иногда ошибочно относят и Гонконг (поскольку при определенных условиях на этой территории можно не платить налог), здесь все же используется определенный набор требований к подготовке и сдаче финансовой […]
Managing deeds remotely
От «простых контрактов, не скрепленных печатью,» значительно отличаются акты, скрепленные подписями и печатями сторон, поскольку имеются дополнительные требования для их оформления, а также более строгие требования к их исполнению. Настоящая статья посвящена рассмотрению этих особенностей. […]
Как комплаенс зарубежных банков проверяет компании из стран СНГ?
Большинство банков отличаются друг от друга своей внутренней политикой, продуктами и подходами к работе, однако, у них есть один общий критерий — процедуры комплаенс. Комплаенс или соответствие означает соответствовать любой ориентации, правилу, команде или политике. […]