Евросоюз продолжает усиленную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая требования Четвертой директивы ЕС, кипрские власти приняли решение по созданию Реестра конечных бенефициарных владельцев. Он будет контролироваться Департаментом регистрации и ликвидации предприятий.
Автор настоящей публикации Лада Шералиева приводит перечень субъектов, которые будут иметь неограниченный доступ к данным Реестра. Кроме того она приводит комментарии, которые президент кипрской ассоциации аудиторов госп. Мариос Скандалис дал на данном этапе внедрения Реестра, в частности, о том что очень важно не допускать необоснованных преследований, которые могут возникнуть ввиду раскрытия персональных данных. Считается, что ведением Реестра будет заниматься Комиссия Кипра по биржам и ценным бумагам. Начало его функционирования запланировано на март 2020 года.
Источник: https://internationalwealth.info/news-of-the-offshore/a-register-of-beneficiaries-of-cyprus-companies-has-been-created/?utm_campaign=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D1%84%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B5&utm_content=%D0%92+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5&utm_medium=email&utm_source=getresponse