Вчера Европейский Центральный Банк по инициативе Финансовой инспекции Эстонии (Finantsinspektsioon), отозвал банковскую лицензию у Versobank AS. Такое решение было принято в связи с серьезными и длительными нарушениями требований в отношении предотвращения отмывания доходов и борьбы с финансированием терроризма.
Вследствие данного решения все операции вкладчиков банка и кредиторов приостановлены. Помимо этого, Финансовая инспекция подала заявление в суд о роспуске банка и назначении ликвидаторов.
Предпосылкой такого решения была проверка банка в 2015-2017 годах, когда были выявлены ряд нарушений связанных с предотвращением отмывания доходов и борьбой с финансированием терроризма, а также нарушением требований предоставления услуг в других государствах-членах Европейского Союза. В связи с тем, что банк не устранил нарушения, 8 февраля 2018 года Финансовая инспекция подала официальное заявление в Европейский Центральный банк об аннулировании лицензии Versobank AS. 26 марта 2018 года Европейский центральный банк признал лицензию на осуществление деятельности Versobank AS недействительной.
По данным Финансовой инспекции подготовка к выплате гарантированного государством вклада должна начаться 05 апреля 2018 года. Вклады будут выплачиваться через SEB Bank и Swedbank.
На своём сайте Versobank AS заявил, что у него достаточно средств для исполнения обязательств перед своими клиентами.
Источник: https://www.facebook.com/notes/corporate-interlegal/%D1%83-versobank-as-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8E/2128610184027731/