Большинство банков отличаются друг от друга своей внутренней политикой, продуктами и подходами к работе, однако, у них есть один общий критерий — процедуры комплаенс. Комплаенс или соответствие означает соответствовать любой ориентации, правилу, команде или политике.
Таким образом, комплаенс всех финансовых учреждений, в том числе и зарубежных банков означает соблюдение норм, законов и руководящих принципов, как внутренних, так и внешних. И прежде, чем открыть счет в иностранном банке, вам однозначно понадобится пройти данную процедуру проверки.
Автор Ирина Дидусь рассматривает, как устроена работа комплаенс отдела зарубежных банков, а также риски в процессе проверок для компаний из стран СНГ. В частности, раскрывается роль и значение комплаенс отдела в банке, его функции и порядок работы. Особенное внимание уделяется проблемам, с которыми могут столкнуться юридические и физические лица из стран СНГ при открытии банковского счета. В заключение автор отвечает на главный вопрос: как открыть счет в иностранном банке дистанционно. Настоящая публикация представляется чрезвычайно актуальной и важной для бизнесменов из стран ближнего зарубежья. Источник: https://internationalwealth.info/offshore-wisdom/kak-komplaens-zarubezhnyh-bankov-proverjaet-kompanii-iz-stran-sng/?utm_campaign=%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8+%D0%B2+%D0%BE%D1%84%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B5&utm_content=%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D1%83+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD+%D0%A1%D0%9D%D0%93&utm_medium=email&utm_source=getresponse