| FATF донес до широких масс инструкции по оценке рисков отмывания денег на национальном уровне
|
| По-мнению специалистов, это поможет государству расставить приоритеты. На официальном сайте FATF было опубликовано руководство для оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне. Данные рекомендации должны помочь каждому государству определить наиболее рисковые направления, с тем, чтобы с максимальным эффектом сконцентрировать усилия и ресурсы для решения задач борьбы с отмыванием денег. Источник: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf |
