В декабре 2014 года английский Суд Короны вынес обвинительный приговор по первому крупному делу о взяточничестве. Правонарушения были выявлены в ходе расследования банкротства головной компании Sustainable AgroEnergy Plc (“SAE”), в результате которого более 1 500 британских инвесторов лишились своих пенсионных накоплений на общую сумму 23 миллиона фунтов стерлингов. Предметом расследования стали сделки, связанные с продажей финансовых продуктов по инвестированию в добычу биотоплива в Камбодже, производимого из масла семян ятрофы. Как выяснилось, при заключении сделок инвесторам предоставлялись ложные сведения об активах SAE: например, о том, что компания владеет земельными массивами с насаждениями ятрофы. SAE оказалась “пустышкой”, оперировавшей на основе схемы финансовой пирамиды, при которой полученные от новых инвесторов денежные средства использовались для выплат по вкладам с более ранним сроком востребования.
В мошеннической схеме оказались замешаны два члена менеджмента SAE и ее головной компании, а также агент по продаже инвестиционных продуктов. Обвинения во взяточничестве были вынесены против директора SAE, Гари Вест и агента по продаже инвестиционных продуктов Стюарта Стоун, который выставлял поддельные счета, одобряемые за вознаграждение Гари Вестом, тем самым осуществляя вывод денежных средств через сеть оффшорных компаний. По словам Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (“SFO”) участники преступного сговора использовали деньги инвесторов на покупку дорогих автомобилей таких марок, как “Aston Martin” и “Bentley”. Суд приговорил участников мошеннической схемы к лишению свободы. Самое суровое наказание в виде 13 лет лишения свободы за мошенничество и взяточничество понёс Гари Вест.
Напомним, что Закон Великобритании “О Взяточничестве” считается одним из самых строгих антикоррупционных законов в мире. На SFO возложена роль обвинителя по крупным делам, связанным с нарушением законодательства о взяточничестве. Вынесение судом обвинительного приговора по данному делу позволило SFO восстановить свою репутацию после ряда неудачных уголовных преследований. Предыдущие дела в отношении нарушений положений Закона “О Взяточничестве” были возбуждены Королевской государственной прокуратурой по уголовным делам и полицией.
Авторы:
Tony Woodcock, Anna Korneva, David Hamilton
Источник:
http://update.shlegal.com/rv/ff001cc8eed9398dbeaa00eff94e96767d93db57